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Nueva Norma ISO 37003:2025
El pasado 29 de mayo se publicó la norma ISO 37003:2025, una guía de buenas prácticas que ayuda a las organizaciones a establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema eficaz de gestión para la prevención, detección y respuesta al fraude.
A diferencia de la ISO 37001 (antisoborno), la ISO 37003 no es certificable, sino que entrega directrices prácticas para gestionar los riesgos de fraude de manera efectiva, fortaleciendo la integridad y la reputación de la organización.
¿En qué consiste esta nueva norma?
La ISO 37003:2025 aborda elementos clave como:
1. Compromiso y liderazgo: el involucramiento activo de la alta dirección, estableciendo políticas y objetivos claros.
2. Planificación estratégica: identificación, evaluación y mitigación de los riesgos de fraude, tanto internos como externos.
3. Soporte adecuado: asignación de recursos, infraestructura y tecnología, así como programas de concienciación y comunicación interna.
4. Controles operativos: procesos y mecanismos para prevenir y detectar el fraude, incluyendo due diligence y canales de denuncia.
5. Evaluación del desempeño: auditorías internas y revisiones de la dirección para verificar la eficacia del sistema.
6. Mejora continua: implementación de acciones correctivas y preventivas para fortalecer las defensas contra el fraude.
En esencia, la ISO 37003:2025 permite a las organizaciones identificar sus vulnerabilidades y construir defensas robustas para protegerse de pérdidas económicas y daños reputacionales.
¿Está tu organización preparada para enfrentar estos desafíos? En C&L Abogados, podemos ayudarte a evaluar y fortalecer tu sistema de cumplimiento, adaptándolo a la realidad y necesidades de tu negocio.